უსაფრთხოების ოფიცერი იმის შესახებ, თუ როგორ განაღდა ფსბ და ცენტრალურმა ბანკმა ტრილიონები

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

ვინ ეხმარება ბიუჯეტის გამტაცებლებს და კრიმინალურ სტრუქტურებს ფულის გათეთრებაში ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ? ამ კითხვაზე პასუხი PASMI-ს ყოფილმა კგბ-ს ოფიცერმა, შსს-ს სპეციალური „საბანკო ჯგუფის“ოპერატიული სამსახურის უფროსმა გასცა. ეს სტრუქტურა პრეზიდენტის სახელით შეიქმნა ფულის განაღდების უკანონო ბაზრის აღმოსაფხვრელად, რომლის მეშვეობითაც ტრილიონ რუბლი გადის.

მაგრამ როგორც კი თანამშრომლები მიუახლოვდნენ "შავი" ფინანსისტების დაკავებას, ისინი თავად წავიდნენ ციხეში. ამ საქმეში TFR-ის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ბასტრიკინის, FSB გენერალური ივან ტკაჩევის და იაპონჩიკის იდუმალი პროტეჟის - ევგენი დვოსკინის როლის შესახებ - ექსკლუზიურ ინტერვიუში "სილოვიკის ომების" უშუალო მონაწილესთან.

დიმიტრი ცელიაკოვი- სსრკ კგბ-ს თანამშრომელმა, რომელიც ზრუნავდა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირების პირად უსაფრთხოებაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცერმა, რომელიც იდგა არალეგალური საბანკო ოპერაციების წინააღმდეგ ბრძოლის სათავეში, დაასრულა კარიერა სამართალდამცავმა. გისოსებს მიღმა. 2010 წელს ის ნასამართლევი იყო გამოძალვისთვის 1,5 მილიონი ევრო ორი ბანკირი - ჰერმან გორბუნცოვი და პეტრა ჩუვილინა … უფრო მეტიც, ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ აღიძრა გორბუნცოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ყალბი საბანკო გადასახადების გამოყენებით თაღლითობის შესახებ და ახლა იძიებს კავშირს ფინანსისტსა და მილიარდერ პოლკოვნიკს შორის. დიმიტრი ზახარჩენკო … ჩუვილინს 2016 წელს თაღლითობისთვის ოთხი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 5 მილიონ დოლარად საბანკო სექტორში. მაგრამ თავად ცელიაკოვი დარწმუნებულია: მისი ლიკვიდაციის ნამდვილი მიზეზები დაკავშირებულია უშიშროების მაღალჩინოსნებთან, რომლებიც ფარავენ ფულადი სახსრების უკანონო ბაზარს და იყენებდნენ გორბუნცოვსა და ჩუვილინს ეკრანად.

მაგრამ ეს სტატია არ ეხება იმას, იყო თუ არა დაცვის ოფიცერი ჩარჩოში. გამოქვეყნდა ექსკლუზიური მასალები, მათ შორის, მოსმენები, წერილები FBI-დან, ფინანსური მონიტორინგის სერთიფიკატები და დოკუმენტები ოფიციალური მიმოწერიდან, რომლებიც კრიმინალური ზეწოლის საპასუხოდ, სპეციალური უფლებამოსილების მქონე გამომძიებელმა მიაწოდა. 2000-იანი წლების სამხედრო ომების დეტალები მოცემულია დიმიტრი ცელიაკოვის მოთხრობაში:

ბანკის Burner Catchers

„კაგებეს მეცხრე დირექტორატში მოვხვდი, რომელიც პარტიისა და მთავრობის ლიდერების დაცვით იყო დაკავებული, ჯარის შემდეგ. 90-იან წლებში იყო სსრკ პირველი პრეზიდენტის პირადი მცველი მიხეილ გორბაჩოვი და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერია ზორკინა.

ის უკვე 2000-იან წლებში შევიდა საბანკო ოპერაციების სფეროში. შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტში შეიქმნა ახალი დეპარტამენტი, რომელიც აკონტროლებდა უცხოურ ინვესტიციებს და სავალუტო ტრანზაქციებს და მე დამნიშნეს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე.

პირველი ძირითადი საქმეები, რომლებშიც მე მივიღე მონაწილეობა და სადაც მივხვდი, როგორ მუშაობს ფულის გათეთრების მექანიზმი, იყო ბანკების Rodnik-ისა და AKA-Bank-ის საქმეები. 2004 წელს ისინი იყვნენ პიონერები საკრედიტო ინსტიტუტებს შორის, რომლებსაც ლიცენზია გაუუქმდათ გათეთრების შესახებ კანონის დარღვევის გამო. „როდნიკის“მეშვეობით 8 თვით კაპიტალით 20 მილიონი რუბლი განაღდებული იყო 75 მილიარდი … ეს არის ჩვენი რეგიონების 6-7 წლიური ბიუჯეტი, კონკრეტულ ციფრებს მოგცემთ: ტულას რეგიონის ბიუჯეტი 2004 წლისთვის - სადღაც 11,2 მილიარდი რუბლი., იაროსლავსკაია - 10,1 მილიარდი რუბლი., რიაზანი 7,5 მილიარდი რუბლი.

თანხა ქველმოქმედების საბაბით ჩამოიწერეს - ინსულინის შესაძენად. კიდევ უფრო მეტი გავიდა AKA-Bank-ში - რაღაც რაიონში 114 მილიარდი რუბლი.

ზედამხედველობდა ამ სქემას KB "New Economic Position" (NEP-Bank) მეშვეობით, რომელიც აერთიანებდა სხვა ბანკების ქსელს, ბორის სოკალსკი - მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოს შეუმჩნეველი მდივანი, რომელიც აგროვებდა თანხებს ერთდღიანი ფირმებიდან. თავად მან მათ "ნაგვის გროვა" უწოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იყო ერთადერთი, ვინც მუშაობდა ამ ბაზარზე: შემიძლია დავთვალო ათამდე დიდი ორგანიზებული კრიმინალური საზოგადოება. ისინი მოქმედებდნენ როგორც რუსეთის ფედერაციის მეორე ფინანსური სისტემა, მხოლოდ "შავი". მის ყველა მონაწილეს ჰქონდა საკუთარი სარგებელი: საბოლოო ბენეფიციარები თავს არიდებდნენ გადასახადების გადახდას, ხოლო შემსრულებლები იღებდნენ გადასახადს ბრუნვიდან: 2000-იანი წლების დასაწყისში ეს იყო დაახლოებით 1-2% ტრანზაქციის ოდენობიდან, შემდეგ კი განაკვეთები გაიზარდა 5-7 და ზოგჯერ 10%.

ზოგადი პრინციპი ასეთია: ბანკებს ყიდულობდნენ ან აჭიანურებდნენ მფლობელებს, შემდეგ კი „წვავდნენ“, ფულს ტუმბოდნენ დაწესებულების ლიცენზიის გაუქმებამდე. მეთოდოლოგია უკვე მეორეხარისხოვანი საკითხია: მეთოდები ყოველთვის იყო ნაპოვნი - ქველმოქმედების გამოჩენა, ყალბი ჩეკები, ვალუტაკები, ფასიანი ქაღალდები და მსგავსი.

თანხის ოდენობის გასაგებად გეტყვით, რომ ერთ ბანკს შეეძლო განაღდება ერთი დღით ადრე 1 მილიონი დოლარი, და, ზოგადად, „სასიცოცხლო ციკლისთვის“– მდე 100-150 მილიარდი დოლარი … ეს არის რუსეთის რეალური „პარალელური“ბიუჯეტი, რომელიც შედარებულია ეროვნულ მშპ-სთან. ეს არის „შავი“საბანკო სისტემა, რომელიც იძლევა არა მხოლოდ რუსეთის ბიუჯეტის გაძარცვის საშუალებას, რომელიც თითქმის ყოველთვის გამოიხატება „უნაღდო“, არამედ ნებისმიერი ტერორისტული აქტის დაფინანსება, რადგან არ არსებობს კონტროლი და არსებობს ბევრი დაინტერესებული პირი სისტემის არსებობით.

სოკალსკის საქმემ აჩვენა, თუ რამდენად ძლიერები არიან მისი მფარველები: სისტემის წინააღმდეგობის გამო ბანკირის დაკავება მხოლოდ 2007 წლის მარტში მოვახერხეთ, ე.ი. ყველა მტკიცებულების შეგროვებიდან სამი წლის შემდეგ.

უსაფრთხო სახურავის ქვეშ

არალეგალური საბანკო ოპერაციების შესახებ ყოველთვის ყველამ იცოდა და ახლაც იცის – ცენტრალური ბანკი, FSB, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გენერალური პროკურატურა, საგამოძიებო კომიტეტი, ფედერალური საგადასახადო სამსახური და ა.შ. აქ შეთქმულების თეორია არ არსებობს, ამას საღი აზრის პოზიციიდან გეუბნებით… ისე, ასობით მოსმენის მასალებზე დაყრდნობით.

რუსეთის ყველა მსხვილი ბანკი და ცენტრალური ბანკი დონორია ბანკების გათეთრებისთვის, ამიტომ ნაკადების თვალყურის დევნება რთული არ არის. მაგრამ ეს არ კეთდება მიზანმიმართულად, რადგან ასე გადის რუსეთის რკინიგზის, ნავთობკომპანიების და ამ სამყაროს ყველა ძლევამოსილი ფული. იუკოსიც მუშაობდა.

და წარმოიდგინეთ, როგორ შეგიძლიათ ჩაატაროთ გამოძიება ასეთი სახურავით ?! ხედავთ: ყველა ბანკი გადახურული იყო, მათ შორის ბენეფიციარებიც. გასული წლების სტატისტიკის ყურება რთული არ არის: დაღესტანი ერთ დროს მეორე ადგილზე იყო ბანკების კონცენტრაციით მოსკოვის შემდეგ, შემდეგ კი პეტერბურგი. და რა, ვერავინ დაინახა, რომ რუსეთში კავკასია არ არის ფინანსური და ბიზნეს ცენტრი?

თუ ვსაუბრობთ მაკონტროლებელი სტრუქტურების "სიბრმავეზე": 2005 წელს თხოვნა გავუგზავნე რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის უფროსს, მაშინ ეს ადგილი დაიკავა. ანატოლი სერდიუკოვი … და რა გგონიათ საგადასახადო სამსახურმა გარბოდა სად ჩამოწერეს 75 მილიარდი ინსულინისთვის? არა! ყველა აბსოლუტურად ბარაბანზეა, რადგან თუ დაიწყებენ ამის გარკვევას, რუსეთის ფედერაციის მთელი ეკონომიკა შეჩერდება. მაგრამ რაც შეეხება კარგ ცხოვრებას საზღვარგარეთ? მთავარია, მშპ-ს ზრდაზე მოხსენება და დაველოდოთ ნავთობის 200 დოლარის ღირებულებას.

ოპერაციული მოვლენების შესახებ მოხსენებები პირადად გადავეცი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინი მე ჯერ კიდევ მაქვს ჩემი არხები კგბ-ში მუშაობის დღეებიდან, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ხელები მხოლოდ 2006 წლის სექტემბერში ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილის მკვლელობის შემდეგ გაგვაშალა. ანდრეი კოზლოვი, რომელიც აშკარად რაღაცნაირად ცდილობდა ამ „შავი“სექტორის აღორძინებას. როგორც ჩანს, ის აღარავის ენდობოდა ძალოვანი სტრუქტურებიდან, სპეცსამსახურებიდან და რუსეთის ბანკიდან და ინერციით მოძრაობდა, ბანკებს ლიცენზიები გაუუქმდა. მაგრამ უკანონო საბანკო ოპერაციების მოთხოვნამ მას მხოლოდ სამი ვარიანტი დაუტოვა - გადადგომა, ციხე ან მკვლელობა.

რა თქმა უნდა, კოზლოვის მკვლელობამ დიდი ხმაური გამოიწვია და შოკური თერაპიის ეფექტი გამოიღო. პრეზიდენტი იმ დროს ძალიან უკმაყოფილო იყო და ამის გარკვევის პირადი ბრძანება გასცა, მერე მაინც დიდი ყურადღება დაუთმო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით რაშიდა ნურგალიევა შეიქმნა საგამოძიებო-ოპერატიული ჯგუფი. შემდეგ მედიამ მას სახელი დაარქვა " საბანკო ჯგუფი". მას ხელმძღვანელობდა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო კომიტეტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეების უფროსი გამომძიებელი, იუსტიციის პოლკოვნიკი. გენადი შანტინი … ამ ჯგუფში მე ვიყავი პასუხისმგებელი მთელ ოპერატიულ ნაწილზე.

გენადი ალექსანდროვიჩს 2005 წლის ზაფხულში შევხვდი, როდესაც რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო კომიტეტს შესაფასებლად შევიტანე მასალები როდნიკ ბანკზე. არავინ აიღო ამ საქმის გამოძიება, არ იყო პრაქტიკა, ჩვენ თვითონ არ ვიცოდით რამდენ ჩიხს მალავს, რას გამოიწვევს მთელი ეს გამოძიება და რამდენად მივაღწევთ საბოლოოდ პროგრესს, რას გავიგებთ. თუმცა, სისხლის სამართლის საქმეები მაშინ აღიძრა არა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო კომიტეტმა, არამედ რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურორის მოადგილემ. ბირიუკოვი იური სტანისლავოვიჩი და მან დაინახა, რომ კარგი გარიგება იქნებოდა, ამიტომ ჩვენ უნდა მადლობა გადავუხადოთ მას ამ საქმისთვის და ჩვენი გლობალური გამოძიებისთვის, უპრეცედენტო რუსეთის ფედერაციის ისტორიაში, რომლის შედეგები დღესაც აქტუალურია.

ტრილიონების საქმე

იმ დროისთვის, როდესაც "საბანკო ჯგუფი" ოფიციალურად ჩამოყალიბდა, სოკალსკის OPS-ის პარალელურად, ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ეგრეთ წოდებული "ტრილიონები" - ეს არის იმ დროისთვის ყველაზე დიდი OPS, ჩაშენებული რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ძალაში - ჯუმბერ ელბაქიძე (მეტსახელად ჯუბა) და მისი პარტნიორი სერგეი ზახაროვი სახელად "წითელი", ევგენია დვოსკინა და ივან მიაზინი, ალექსეი კულიკოვი, პაველ ვერტელეცკი (მეტსახელი „ფაშა ვერტმფრენი“) და სხვა, რომელთა სახელებიც კი არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის.

ძალიან, ძალიან სერიოზული საუბრები მივიდა PTP-მდე (ტელეფონის მოსმენა). ასე რომ, ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილის კოზლოვის მკვლელობისთანავე ჯუბას მობილურ ტელეფონს დაურეკა მოქალაქემ, სახელად „ფლამინგო“და თქვა: „მე ველაპარაკე რუსეთის FSB-ს და მკვლელობაზე პასუხისმგებელი ვიქნები. ალექსეი ფრენკელი მაშინაც კი, თუ მას არაფერი აქვს საერთო, რადგან ის ამჟამად ყველაზე სუსტი რგოლია მთელ სისტემაში.”

შანტინმა დაკითხა ფრენკელი 2007 წლის მარტში, მაგრამ მისი ადვოკატი იგორ ტრუნოვი წამოიწია აურზაური, რომ ჩვენ გვინდა ფრენკელს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროთ რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 172-ე მუხლის მე-2 ნაწილით „არალეგალური ბანკინგი“და საუბარი არ გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ არც მე და არც შანტინს არ გვქონია მის ძვლებზე თამაშის სურვილი, ჩვენ უკვე საკმარისი საგნები გვქონდა.

2006 წელს მზად ვიყავით ელბაქიძის დასაჭერად, მაგრამ მე ამ საქმიდან მოხსნეს და მხოლოდ მაშინ, როცა ჩაერია შს მინისტრის მოადგილე. ანდრეი ნოვიკოვი, დამიბრუნეს, მაგრამ დრო გავიდა - ელბაქიძე საქართველოში გაიქცა.

ამის შემდეგ ჩვენი ჯგუფი შეეჯახა დვოსკინს, მიაზინს და კულიკოვს, რომლებმაც „ოქროს მთის მეფეების“ადგილი დაიკავეს. ასე უწოდა მიაზინმა ჯუბა თბილ ქვეყნებში წასვლის შემდეგ. მათი OPS ორიენტირებული იყო არა მხოლოდ რუსეთის FSB-ის, რუსეთის ბანკის ოფიციალურ პირებზე, ბენეფიციარებზე, რომლებსაც უშუალო წვდომა აქვთ პრეზიდენტთან, არამედ ასევე ცენტრალური ფედერალური ოლქის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი დირექტორატის ხელმძღვანელზე - ნიკოლაე აულოვი … ეს გამოვლინდა 2006 წლის ნოემბერში Migros ბანკისთვის ORM-ის დროს.

ბანკი დაღესტნიდან გადავიდა „ინსინერაციაში“და დარეგისტრირდა მეხუთე მთავარ ტერიტორიულ ადმინისტრაციაში, რომელსაც აკონტროლებს კრიმინალური საზოგადოება, რომელიც ხელმძღვანელობდა. ალექსანდრე კორნეშოვი რუსეთის FSB-ს გაგზავნილი ოფიცრების შტაბიდან. ორი წლის განმავლობაში მომიწია მასთან ურთიერთობა, რათა შეუფერხებლად გამეწყვეტინა ბანდები და არ გამეზარდა სხვა, როგორც მედია მოსწონს წერს, „ბულდოგების ხალიჩის ქვეშ“ბრძოლა. ის მაშინვე დაიჭირეს როდნიკ ბანკში: მას ფულადი განყოფილებაც კი არ ჰქონდა! და როგორ აინტერესებს, როგორ ჩატარდა იქ რუსეთის ბანკის სტუ-სა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემოწმება?

უფრო მეტიც, ზედამხედველობის ორგანოებს არ შეეძლოთ არ იცოდნენ სად და ვინ "წვავს" ბანკს, რადგან პრაქტიკულად ერთი და იგივე პირები ყველგან ჩნდებიან, მათ შორის რუსეთის ბანკის აქტებშიც. მაგალითად, მიაზინისა და დვოსკინის ბანკებში - "Belkom", "Falcone", ბანკი "Project Lending" და სხვა, გარკვეული სტეპანოვა … რა თქმა უნდა, დაკითხვისას ველაპარაკე. მან განმარტა, რომ თუ ითანამშრომლებს, მოკლავენ ან დააპატიმრებენ და შვილები ჰყავს. სამწუხაროდ, პირველივე დღიდან ვიმყოფებით ამ მდგომარეობის წინაშე.

ჩვენ დავჭრათ ბანდები ბენეფიციარებთან შეხების გარეშე, სხვაგვარად არ მუშაობდა - თუ მათაც შეეხებით, მაშინ წარმოიდგინეთ, რა რესურსი დაგეცემათ "დამწვარი" ორმოცი საკრედიტო დაწესებულებიდან. პრინციპში მეც იგივე გზას გავყევი, რაც კოზლოვს.მე სულელი არ ვარ და კარგად მესმის, რომ რაც უფრო მეტად დავამარცხებ ბანდებს, მით უფრო ძლიერია მათი კოალიცია: ყველა დაინტერესებულია ჩემი მოშორებით და, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ წავა სახურავებზე. კითხვა იყო, რას აირჩევდა თავად ხელისუფლება, როცა ეს ბრძოლა გაიმართება. მაგრამ არჩევანი არ იყო ჩემს სასარგებლოდ …

ჩემი გადაყენებიდან 10 წელი გავიდა: ახლა ივან მიაზინი დააკავეს პრომსბერბანკიდან 3,2 მილიარდი რუბლის გაფლანგვასთან დაკავშირებით, ალექსეი კულიკოვმა ცხრა წელი მიიღო და ევგენი დვოსკინი ის კვლავ თავისუფალია და მის ფიგურაზე მინდა თქვენი მკითხველების განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო.

FBI-სა და FSB-ს შორის

დვოსკინი ცნობილი ბანკირია, რომელიც დაკავშირებულია "დამწვარი" ბანკების მთელ ჯგუფთან - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon და სხვა. 2007 წლის სექტემბერში მივიღეთ ცნობა Finmonitoring-ისგან, რომელიც ადასტურებდა მის კავშირს უკანონო საბანკო ოპერაციებთან და ფულის გათეთრებასთან.

დიდი ოპერაციული წარმატება იყო მისი ნამდვილი ვინაობის დადგენა. ბოლოს და ბოლოს, დვოსკინი ფინანსურ ბაზარზე რაღაც "მისტერ X" იყო, ის გამოჩნდა უკვე იმ დროს, როდესაც ლიდერების როლები დიდი ხანია იყოფა. ცნობილი იყო, რომ იგი დაიბადა ოდესაში, 70-იან წლებში დედასთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა ამერიკა2000-იან წლებში კი რუსეთში აღმოჩნდა. ჩვენმა ჯგუფმა შანტინთან ერთად მოახერხა მის ბიოგრაფიაში შავი ლაქების შევსება. გაირკვა, რომ დვოსკინს არა მარტო რუსეთში, არამედ შეერთებულ შტატებშიც ერგო: FBI ეძებდა მას მსგავსი მიზეზების გამო - ფინანსური თაღლითობის გამო, მაგრამ ჩხრეკა მისი გვარით ტარდებოდა. სლუსკერი … ინტერპოლის მეშვეობით მივიღეთ ამომწურავი საქმე.

გაირკვა, საიდან გადიოდა კავშირი დვოსკინ-სლუსკერსა და „კანონიერ ქურდს“შორის ვიაჩესლავ ივანკოვი, რომელიც ცნობილია მეტსახელად იაპონჩიკი - ისინი შეხვდნენ ამერიკულ ციხეში, სადაც ისინი თანასაკნელები იყვნენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო შემთხვევითი: მე მაქვს მონაცემები, რომ დვოსკინი იყო რაღაც მსგავსი ამერიკული სპეცსამსახურების ინფორმატორი. შემდეგ FBI გაგზავნის თხოვნას მისი ექსტრადიციის შესახებ, მაგრამ რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურატურა არანაირ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.

ჩვენმა ჯგუფმა ასევე მოახერხა იმის დადგენა, რომ დვოსკინის რუსეთის მოქალაქეობა ყალბია, თუმცა ის ამას ჯიუტად უარყოფს. დვოსკინი ირწმუნება, რომ 90-იან წლებში დარეგისტრირდა როსტოვში და იქ მიიღო პასპორტი. მაგრამ სახლის წიგნში ჩანაწერი - "ევგენი ვლადიმიროვიჩ დვოსკინი" - აშკარად გაკეთდა, რადგან რეგისტრაციის დროს ის ჯერ კიდევ სლუსკერი იყო. გვარი მან მხოლოდ 2002 წელს შეცვალა. უბრალოდ, იქ შემოსულმა გოგონამ რატომღაც დაავიწყდა, რომ 90-იან წლებში ის სლუსკერი იყო.

ასევე იყო მოწმე ტროპინინა, რომელმაც აღიარა, რომ დვოსკინის რეგისტრაცია ფულის გამო გააკეთა. შეგროვებული მტკიცებულებების მიხედვით, 2007 წლის სექტემბერში მოვახერხეთ ბანკირის სახლის ჩხრეკის ნებართვა, რა დროსაც ამოღებულია პისტოლეტი და 70 ვაზნა.

ნოემბრისთვის მზადდებოდა დვოსკინისა და მიაზინის დაპატიმრება, მაგრამ საქმეს უკავშირდებოდა მათი სახურავი ნიკოლაი აულოვის პირით. ალექსანდრა ბასტრიკინა და რუსეთის FSB დეპარტამენტი "M", ასევე, ჩვენთვის აქამდე უცნობი, რუსეთის FSB შიდა უსაფრთხოების სამსახურის მე-6 სამსახური.

ბასტრიკინის ნაბიჯი

დვოსკინიდან, რუსეთის UPC-ის თავმჯდომარემ, ბასტრიკინმა, მსხვერპლი გახადა ჩემი და შანტინის მოხსნა და პოლიტიკაში თამაში აულოვთან, რომელსაც სურდა დაეკავებინა რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა და სხვა გენერლები, რომლებიც განიცდიან სავარძლებს და სკალპები.

2007 წლის 26 ნოემბერს შანტინის ოფისიდან მოულოდნელად წაართვეს საქმე დაღესტნის ბანკებზე, სადაც დვოსკინი იმყოფებოდა, ასევე წაართვეს მისი სახლის ჩხრეკის მასალები და ყველა ნივთიერი მტკიცებულება. დაყადაღება განახორციელეს FSB-ს სპეცრაზმმა, UPC-ის მოსკოვის შტაბის წარმომადგენლებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელმა. შანტინის რეპორტაჟში წაიკითხავთ, რომ ეს მასალები პრაქტიკულად ჩვენგან ჩამორთმეული იყო. ძალით.

შანტინის მოხსენება გაეგზავნა ალექსანდრე ბასტრიკინს, 2007 წელს ის იყო რუსეთის ფედერაციის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე. საქმეს სწორედ ბასტრიკინი ხელმძღვანელობდა ალექსანდრე შარკევიჩი, რომლის ფარგლებშიც საბუთები ამოიღეს.

ვინ არის შარკევიჩი? 2007 წელს ჯერ კიდევ არ ვიცოდი ამ კითხვაზე პასუხი.იგი მუშაობდა სოლოვიოვის ფსევდონიმით, ნურგალიევის გარდა, ხალხის ძალიან შეზღუდულმა წრემ იცოდა მისი რეალური ამოცანების შესახებ: კორუმპირებული სამართალდამცავი თანამშრომლის საფარქვეშ მუშაობდა უმაღლეს ხელისუფლებაში კორუფციის გამოსავლენად, სხვა საკითხებთან ერთად, მან განავითარა. „ათეთრებდა“ბანკებს და იყო შს მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში.

დვოსკინმა შარკევიჩს დაადანაშაულა ფულის გამოძალვა, რომელიც მას, სავარაუდოდ, ჩვენს "საბანკო" ჯგუფთან უნდა გაეზიარებინა. ბასტრიკინმა დაიკავა მაფიის მხარე.

სასამართლო პროცესზე ნაფიცმა მსაჯულებმა არ დაუჯერეს დვოსკინის ვერსიას და გაამართლეს ალექსანდრე შარკევიჩი, მაგრამ ვიღაცას დასჭირდა მისი დაჯდომა, ხოლო პოდპოლკოვნიკს ბრალი დასდეს სასაცილო მიზეზით - დაჯილდოების იარაღისთვის საბრძოლო მასალის შენახვა, რომელიც მან მიიღო ტერორისტის თავიდან ასაცილებლად. თავდასხმა მოსკოვის ცენტრში.

სასამართლო პროცესზე შარკევიჩმა არ დაადასტურა დვოსკინის სიტყვები ჩემთან და გენადი შანტინთან კავშირის შესახებ. მაგრამ 2008 წელს, მოსკოვის "ინკრედბანკის" ხელმძღვანელების ჩუვილინისა და გორბუნცოვის განცხადების მიხედვით ჩემსა და ჩემი კოლეგის წინააღმდეგ. ალექსანდრა ნოსენკო მიუხედავად ამისა, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც დვოსკინი მოწმე იყო.

ასევე მინდა ვთქვა FSB-ის როლზე ამ პროცესში: იმ მომენტიდან, როდესაც დვოსკინმა დაიწყო ჩვენების მიცემა შანტინის წინააღმდეგ, იგი მოექცა სახელმწიფო მფარველობის ქვეშ და იყო დაკავებული მისი მფარველობით. ივან ტკაჩევი - რუსეთის ფსბ-ს შინაგან უსაფრთხოების სამსახურის მე-6 სამსახურის უფროსის მოადგილე. და მერე ჩუვილინის საუბრებში ტკაჩევი „ანათებს“. 2008 წლის მაისში ბანკირმა უჩივლა რუსეთის FSB-ს "M" დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს. იგორ ნიკოლაევი რომ ივან ივანოვიჩი აიძულებს მას ჩემსა და ნოსენკოს წინააღმდეგ ქმედებები ჩაიდინოს. საუბარი ჩაწერილია ORM-ის დროს.

მაფია უკვდავია?

შედეგად მე და ნოსენკო ციხეში აღმოვჩნდით, „საბანკო“ჯგუფი დაინგრა, ყველა ჩვენი ოპერატიული განვითარება დაიმარხა, ისევე როგორც სისხლის სამართლის საქმე. დვოსკინმა გააუქმა სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი მოქალაქეობის ბათილად ცნობის შესახებ და მოახერხა თაღლითობა ყირიმის გენბანკთან, რომელსაც დარჩა 15 მილიარდი რუბლის ნახვრეტი. ფედერალური მედია წერდა, რომ ცენტრალური ბანკი ცდილობდა როგორმე აღეკვეთა ბანკის ქსელის გაფართოება ყირიმში მისი აქციონერის დვოსკინის რეპუტაციის გამო, მაგრამ ბანკირის პოლიტიკურმა კავშირებმა გაიმარჯვა. თუმცა, არ მჯერა, რომ რუსეთის ბანკს რაიმეს გაკეთება არ შეუძლია, უბრალოდ, ყველას აქვს წილი.

შავი ბანკირების მხარეს მხარს უჭერენ სხვადასხვა ბენეფიციარები, რომელთა ფულიც სისტემაში მიედინება. რესურსი, შეიძლება ითქვას, შეუზღუდავია და არავის სურს ეკონომიკური მოდელის შეცვლა. ბანკებისთვის ლიცენზიის გაუქმება მხოლოდ იმის აღიარებაა, რომ არ არსებობს ზედამხედველობა, კონტროლი და ამით ყველა დაინტერესებულია სახელმწიფო დონეზე. სხვაგან სად მიიღებდნენ ფულს, სახლებს, იახტებს და უძრავ ქონებას საზღვარგარეთ?

რა თქმა უნდა, ერთ სტატიაში ყველაფერს დეტალურად ვერ გეტყვით, მაგრამ მინდა გამოვაქვეყნო წიგნების სერია რეალურ რუსულ რეალობაზე. თავად მოზაიკა გაერთიანდება და ხაზს გაუსვამს მათ, ვინც ყველაზე ხმამაღლა ყვიროდა ჩემს დაკავებაზე, როგორც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.”