ფინანსურმა დაზვერვამ შეაფასა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა რუსეთში 20 ტრილიონ რუპ

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

გასულ წელს რუსეთში ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობამ 20 ტრილიონ რუბლს გადააჭარბა. და შეადგინა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 20%, გამომდინარეობს Rosfinmonitoring-ის წინასწარი შეფასებიდან, რომელიც განიხილა RBC-მ.

რუსეთში ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა მცირდება: 2018 წელს ის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 20%-ს უტოლდება 2015-2016 წლებში 28%-თან შედარებით, გამომდინარეობს Rosfinmonitoring-ის (ფინანსური დაზვერვის) წლიური შეფასებიდან, რომელსაც დეპარტამენტი აგზავნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს.

შეფასება მოცემულია Rosfinmonitoring-ის დოკუმენტის პროექტში, რომელიც აანალიზებს რუსეთის მიერ FATF-ის რეკომენდაციებს (საერთაშორისო ჯგუფი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საფინანსო ღონისძიებების განვითარებისათვის); RBC აქვს პროექტი. მისი ავთენტურობა დაადასტურა წყარომ Rosfinmonitoring-ში.

• 2016 წელს ჩრდილოვანმა ეკონომიკამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 28,3%, ანუ 24,3 ტრილიონი რუბლი.
• 2017 წელს ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა, Rosfinmonitoring-ის მიხედვით, შემცირდა თითქმის 8 პუნქტით, მშპ-ს 20,5%-მდე (18,9 ტრილიონი რუბლი).
• წინასწარი შეფასებით, 2018 წელს ჩრდილოვანი ეკონომიკა მშპ-ს დაახლოებით 20%-ს შეადგენდა.

20 ტრილიონი - ბევრი თუ ცოტა

ჩრდილოვანი ეკონომიკა რუსეთში, Rosfinmonitoring-ის მიხედვით, 20 ტრილიონ რუბლზე მეტია. ეს აღემატება 2019 წლის მთელი ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯებს (18 ტრილიონი რუბლი), სამჯერ მეტია გაზპრომის წლიურ შემოსავალზე (2017 წელს 6,5 ტრილიონი რუბლი), 2018 წელს რუსების ყველა ფულადი შემოსავლის მესამედზე მეტი (57). 5 ტრილიონი რუბლი).

შესაძლოა, 2017 წელს ჩრდილოვანი ეკონომიკის მკვეთრი ვარდნა დაკავშირებული იყოს არა მხოლოდ ფარული და უკანონო საქმიანობის რეალურ შემცირებასთან, არამედ როსფინმონიტორინგის მეთოდოლოგიის ცვლილებასთან (ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზოგიერთი ნაწილი შეწყდა ასეთად მიჩნეული). ამავდროულად, თავად Rosfinmonitoring აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში საზღვარგარეთ გატანილი საეჭვო თანხების მოცულობა "მნიშვნელოვნად შემცირდა", ასევე "მნიშვნელოვნად შემცირდა ჩრდილოვანი ფინანსური ნაკადების შემოდინება საზღვარგარეთიდან".

რას ითვალისწინებს Rosfinmonitoring

დოკუმენტი არ ითვალისწინებს შეფასების მეთოდოლოგიას. მაგრამ Rosfinmonitoring, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს ჩრდილოვან ეკონომიკას:

• ნაცრისფერი იმპორტი (საქონლის იმპორტი დაბალი იმპორტის გადასახდელებით არაზუსტი დეკლარაციის გამო),
• საგადასახადო და საბაჟო გადახდებიდან შემოსავლის დამალვა,
• ნაცრისფერი ხელფასების გადახდა.

გარდა ამისა, Rosfinmonitoring აღნიშნავს, რომ უკანონო ეკონომიკური აგენტები აქტიურად იყენებენ ფიქტიურ საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობას დანაშაულებრივი შემოსავლების საზღვარგარეთ გადასატანად. „თანხების გატანა ხდება საზღვარგარეთ ორგანიზებული კომპლექსური სქემების მიხედვით, ფინანსური ნაკადების სტრატიფიკაციისა და ტრანზიტისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ბანკში გახსნილი „ერთდღიანი“ფირმების მრავალი ანგარიში. საზღვარგარეთ გადარიცხვები ძირითადად ხორციელდება საქონლის მიწოდების ან ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვის საფარქვეშ საგარეო სავაჭრო ოპერაციების საფარქვეშ“, – წერს სპეციალური სამსახური. RBC-მ ოფიციალური მოთხოვნა გაუგზავნა Rosfinmonitoring-ს.

რა არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა (ისევე როგორც დაუკვირვებელი / ფარული / არაფორმალური ეკონომიკა)

ჩრდილოვანი ეკონომიკის ცნებას ზოგჯერ ურევენ არადაკვირვებული ეკონომიკის ცნებას. ეს უკანასკნელი უფრო ფართოა; პროფესიული სტატისტიკური განათლების HSE საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორის ალექსეი პონომარენკოს თქმით, ის მოიცავს:

• ფარული ეკონომიკა (ლეგალური წარმოება, რომელიც დაფარულია საგადასახადო და ადმინისტრაციული პროცედურებისგან, მაგალითად, მუშების არაფორმალური გამოყენება სახლის მშენებლობაში);
• კრიმინალური წარმოება (მაგალითად, ნარკოტიკები, იარაღის უკანონო ვაჭრობა, პროსტიტუცია);
• არაფორმალური წარმოება (მაგ. „გარაჟის ეკონომიკა“, ბაზარზე მოყვანილი ბოსტნეულის გაყიდვა საქმიანობის ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე);
• წარმოება საკუთარი მოხმარებისთვის.

Rosfinmonitoring, სავარაუდოდ, განიხილავს პირველ და მეორე კომპონენტებს, მაგრამ არაფორმალური წარმოება არა - ეს არის, მაგალითად, "გარაჟის" წარმოება, ნაღდი ანგარიშსწორება გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის, თქვა სიმონ კორდონსკიმ, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის პროფესორმა. თუ არაფორმალურ ეკონომიკას დავამატებთ, ეს ჩრდილოვან ეკონომიკას როსფინმონიტორინგის მიხედვით მშპ-ს მინიმუმ 10%-ს დაამატებს, კორდონსკის შეფასებით.

„შეგვიძლია გამოვთვალოთ რამდენი ადამიანი ტოვებს სახელმწიფოს ამა თუ იმ ხარისხში იმ სფეროებში, რომლებსაც სახელმწიფო ჩრდილოვან ეკონომიკას თვლის. სრულ განაკვეთზე დასაქმებისთვის ეს არის დაახლოებით 20 მილიონი სამუშაო ასაკის მოქალაქე, ხოლო ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებისთვის, დათვლა შეუძლებელია. ჩვენი თვალსაზრისით, დაახლოებით 10 მილიონი მეტი ქმედუნარიანი მოქალაქე შეიძლება იყოს ასეთ ფაკულტატურ ჩრდილოვან ურთიერთობებში,”- თქვა RBC Kordonsky.

რუსეთში ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი არის კორუფცია, ისევე როგორც გადაჭარბებული სამთავრობო რეგულირება და მაღალი გადასახადები, საიდანაც ბიზნესი ცდილობს „ჩრდილში წასვლას“და ხელფასების კონვერტებში გადახდას, ამბობს იული ნისნევიჩი, კვლევის დირექტორი. HSE ანტიკორუფციული პოლიტიკის ლაბორატორია.

როსსტატისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით

როსფინმონიტორინგი ასევე მოჰყავს როსსტატის მონაცემებს ჩრდილოვანი ეკონომიკის შესახებ: როსსტატის მონაცემებით, 2017 წელს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზომა დაახლოებით 16% იყო. Rosfinmonitoring აღნიშნავს, რომ როსსტატი ჩვეულებრივ იყენებს შემოსავლის შეფასებას ფარული და არაოფიციალური ეკონომიკური საქმიანობიდან, რომელიც კანონით ნებადართულია ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილის გამოსათვლელად. ანუ როსსტატი ყველაფერს განიხილავს (ფარული ეკონომიკა, არაფორმალური ეკონომიკა), გარდა არალეგალური ბიზნესისა.

2018 წლის იანვარში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც შეფასდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა სხვადასხვა ქვეყანაში 1991 წლიდან 2015 წლამდე. ამასთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თავის შეფასებაში ასევე არ შეიტანა უკანონო ან კრიმინალური ქმედებები. რუსეთში ჩრდილოვანი ეკონომიკის დონე გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე ოფიციალური შეფასებით - 2015 წელს მშპ-ს 33,7% - და აღემატება 158 ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (27,8%). განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი მშპ-ს 10%-ის ფარგლებში აღმოჩნდა (კანადაში - 9,4%, გერმანიაში - 7,8%, იაპონიაში - 8,2%, აშშ-ში - 7%). ამასთან, რუსული მაჩვენებელი შედარებადი აღმოჩნდა ვენესუელასთან (33,6%), პაკისტანთან (31,6%), ეგვიპტესთან (33,3%).

როსსტატის შეფასებით 2018 წლის სექტემბრის ბოლოს, რუსეთის ეკონომიკაში არაფორმალურად დასაქმებულია 14,9 მილიონი ადამიანი (დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 20,4%). და ეგრეთ წოდებული ფარული სახელფასო ფონდი (ხელფასები კონვერტებში და არაოფიციალურ სექტორში) შეადგენდა მშპ-ს 11,8%-ს 2017 წელს (დაახლოებით 10,9 ტრილიონი რუბლი).

შემოწმება ყოველ ათ წელიწადში ერთხელ

Rosfinmonitoring ამჟამად ამთავრებს მზადებას FATF-ის შეფასების მეოთხე რაუნდისთვის. ორგანიზაციის ექსპერტები აფასებენ ქვეყნის ტექნიკურ შესაბამისობას FATF-ის რეკომენდაციებთან და სახელმწიფოს მუშაობის ეფექტურობას ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეფასების შედეგების საფუძველზე საერთაშორისო ექსპერტები დაადგენენ, რამდენად მიაღწია რუსეთმა FATF-ის მიზნებს. 2008 წლის წინა შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, FATF-ის ექსპერტებმა გამოავლინეს მთელი რიგი ხარვეზები (მათ შორის, ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის არაადეკვატური გამჭვირვალობა), რამაც გამოიწვია რუსეთის რეგულარული მონიტორინგის ქვეშ.

Paragon Advice Group-ის პარტნიორი ალექსანდრე ზახაროვი მიიჩნევს, რომ ფორმალური შეფასებების თვალსაზრისით, რუსეთი მიიღებს შესანიშნავ შეფასებას. „თუმცა, გეოპოლიტიკურმა სიტუაციამ, ისევე როგორც იმ შემთხვევებმა, რომლებშიც რუსეთია ჩართული, შეიძლება გავლენა იქონიოს საერთო შეფასებაზე“, - ამბობს ის და მოჰყავს „რუსული სამრეცხაოს“(ჩრდილოვანი გათეთრების ოპერაცია მოლდოვასა და ლატვიის მონაწილეობით), სარკისებური გარიგებების მაგალითი. Deutsche Bank-ის რუსეთის ფილიალის, ფულის გათეთრება დანიის Danske Bank-ის მეშვეობით.

ავტორები: მაქსიმ სოლოპოვი, იულია სტაროსტინა, ივან ტკაჩევი