რუსეთიდან ფულის ქურდობის გახმაურებული სქემები ირკვევა

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

ვოსტოჩნის კოსმოდრომის მშენებლობისას მილიარდი დოლარის გაფლანგვა, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა აღშფოთებულმა შეახსენა წინა დღეს, შეიძლება გახდეს მასალა სახელმწიფო ფულის შემცირების სქემების ყოვლისმომცველი შესწავლისთვის. იგივე სქემები ბოლო წლებში აქტიურად გამოიყენება სხვა „საუკუნის სამშენებლო ობიექტებზე“. რა არის ყველაზე პოპულარული გზები მსგავს შემთხვევებში სახელმწიფო ფულის მოპარვისთვის?

შემცირების შესაძლებლობები, რომელიც აყვავებული იყო ახლო წარსულში, ახლა მნიშვნელოვნად შემცირდა და გაცილებით ეფექტური გახდა კორუფციული მექანიზმების იდენტიფიცირება სამთავრობო კონტრაქტების განხორციელებაში. თუმცა, ზოგიერთი მარადიული ტექნიკა დღემდე აქტუალურია - და ამის უამრავი მაგალითია როგორც საგამოძიებო, ისე სასამართლო პრაქტიკაში. ჩამოვთვალოთ ისინი.

სამუშაოს ღირებულების გადაჭარბება

ეს არის კლასიკური ხერხის მექანიზმი, რომლის განსახორციელებლად კორუმპირებულ თანამდებობის პირს უნდა ჰქონდეს ან „ჯიბის“კომპანიები ან კავშირები მეწარმეებთან, რომლებიც მზად არიან დაადგინონ საჭირო თანხა სამუშაოს ან მომსახურებისთვის მასში უკვე შეტანილი ატაკის საშუალებით. თუმცა, ეს მხოლოდ ყველაზე ზოგადი სქემაა, რომელსაც პრაქტიკაში აქვს მრავალი ნიუანსი და ხარვეზი.

მაგალითად, ვოსტოჩნის კოსმოდრომის შემთხვევაში, სამუშაოს ღირებულების გადაჭარბებული შეფასება განხორციელდა ინდივიდუალური ინდექსების შემუშავებით, მშენებლობის სავარაუდო ღირებულების გადაანგარიშებისთვის. ჯერ კიდევ 2015 წელს, ბუღალტრულმა პალატამ დაადგინა, რომ ეს ქმედებები შეიძლება იყოს მიმართული საბიუჯეტო ხარჯების გადაჭარბებაზე და არაგონივრული მოგების მიღებაზე, ხოლო ვოსტოჩნის ინდივიდუალური ინდექსები არ იყო განსაზღვრული მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებით და არ შეესაბამებოდა ქვეყნის ხელმძღვანელობის მითითებებს. ინდივიდუალური ინდექსების გამოყენების შედეგად, კოსმოდრომის ობიექტების მშენებლობის ღირებულება გაიზარდა თითქმის 13,2 მილიარდი რუბლით, რომელშიც ბუღალტრული აღრიცხვის პალატამ დაინახა კორუფციის კომპონენტი.

მრავალი დარღვევა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფო და მუნიციპალური კონტრაქტებით სამუშაოს ღირებულების გადაჭარბებასთან, ბოლო წლებში გამოვლინდა ყირიმში, სადაც რუსეთთან შეერთების შემდეგ დაიწყო შოკისმომგვრელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. პირველი სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა უკვე 2015 წელს დაიწყო. როგორც გასული წლის ბოლოს იტყობინება ყირიმის პროკურატურის წარმომადგენელი დინარა კაიუმოვა, კორუფციული დანაშაულები ძირითადად ჩადენილია სამშენებლო სექტორში საპროექტო შეფასებების მომზადების დროს: ოფიციალური პირები იღებენ სარგებელს სამშენებლო მასალების ღირებულებისა და სამუშაოს მოცულობის გადაჭარბებით. შესრულდეს, ხშირად ყირიმის განვითარების ფედერალური სამიზნე პროგრამის განხორციელების ფარგლებში. ყირიმის რესპუბლიკის ანტიკორუფციული კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსანდრე აქშატინმა აღნიშნა, რომ ორ წელიწადში 40 თანამდებობის პირი გაათავისუფლეს კორუფციის გამო.

ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც მონაწილეობდა სისხლის სამართლის საქმეებში, რომლებიც დაკავშირებულია სახელმწიფო კონტრაქტებით სამუშაოს გადაჭარბებასთან, იყო ფედერალური სასჯელაღსრულების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ალექსანდრე რეიმერი. მას, რამდენიმე ხელქვეითთან ერთად, ბრალი ედებოდა 2,7 მილიარდი რუბლის გაფლანგვაში შესყიდვის ფასების გაბერვის გზით, როდესაც ყიდულობდა პატიმრობაში მყოფ მოქალაქეებს ელექტრონული სამაჯურების შეძენისას. 2017 წლის ივნისში მოსკოვის ზამოსკვორეცკის სასამართლომ რეიმერს რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

უხარისხო საქონლისა და მომსახურების შეძენა

ეს სქემა აქტიურად გამოიყენება სახელმწიფო სამშენებლო ხელშეკრულებების განხორციელებისას. ვინაიდან სამშენებლო მოედანი მოიცავს მრავალი მასალისა და კომპონენტის მიწოდებას, ყოველთვის არის შესაძლებლობა დაზოგოთ ხარისხი და ჯიბეში ჩადოთ განსხვავება.

ამ სქემის გამოყენებით ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიზოდი არის 2018 წლის FIFA მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სტადიონების მშენებლობა კალინინგრადსა და დონის როსტოვში. კერძოდ, კალინინგრადში, როგორც სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაარკვიეს, კალინინგრადის რეგიონის კაპიტალური მშენებლობის მომხმარებლის რეგიონალურ ადმინისტრაციასა და OJSC "Globalelectroservice"-ს შორის ხელშეკრულების ფარგლებში, იყიდეს იაფი ქვიშა და გამოიყენეს ნიადაგის გასამაგრებლად. მომავალი სტადიონი, რომელიც არ აკმაყოფილებდა პროექტის მოთხოვნებს. უხარისხო ქვიშის შეძენამ საშუალება მისცა თაღლითობის მონაწილეებს მოეპარათ 750 მილიონ რუბლზე მეტი.

მსგავსი სქემა გამოიყენეს დონის მარცხენა სანაპიროზე როსტოვ-არენას სტადიონის მშენებლობის დროს. ფეხბურთის დღესასწაულის დასრულებისთანავე, ბრალდებულებმა სისხლის სამართლის საქმეებში ხელოვნების მე-4 ნაწილით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 159 ("თაღლითობა განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით") გახდა სს "დონტრანსგიდრომეხანაციას" დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი - კომპანია, რომელიც ახორციელებდა საინჟინრო მომზადებას და სტადიონთან მისადგომების გაუმჯობესებას. გამომძიებლების თქმით, ამ პროცესში, სახელმწიფო ხელშეკრულებაში მითითებული მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ნაცვლად, გამოყენებული იქნა წვრილი ბუნებრივი ქვიშა, რამაც დაზოგა 223 მილიონი რუბლი, თუმცა სრული თანხა გადაიხადეს ხელშეკრულებით - 473,9 მილიონი რუბლი. კრიმინალურ საქმეებში ასევე ჩაერთნენ ჩინოვნიკები, რომლებმაც აიღეს სამუშაოები ქვიშის მომარაგებასა და დაგებაზე - როსტოვის რეგიონის მშენებლობის ყოფილი მინისტრი ნიკოლაი ბეზუგლოვი და როსტოვობლსტროიზაკაზჩიკის დაწესებულების დირექტორი სერგეი მიშჩენკო.

რა თქმა უნდა, მსგავსი მაქინაციები გამოიყენეს აღმოსავლეთის მშენებლობის დროს. გამოძიებამ დააეჭვა FSUE Dalspetsstroy-ის ყოფილ ხელმძღვანელს, იური ხრიზმანს, მისი შვილისა და მეგობრის ფირმების მეშვეობით ცემენტის, მილების და საბურავების შესყიდვაში მნიშვნელოვნად გაბერილი ფასებით - ქურდობის მასშტაბმა შეადგინა დაახლოებით 1,8 მილიარდი რუბლი. გასული წლის თებერვალში ხრიზმანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი დაახლოებით 5,3 მილიარდი რუბლის მითვისებაში და მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

სახსრების არასათანადო ხარჯვა

სახელმწიფო ფულის ჭრის ეს მრავალმხრივი სქემა იყო ბოლო წლების ბევრ გახმაურებულ ანტიკორუფციულ საქმეში. მაგალითად, GLONASS-ის საქმის ფარგლებში, რომელიც დაკავშირებულია რუსული გეოსტერინგის სისტემის განვითარებისთვის ფულის ქურდობასთან, გამოვლინდა მათი მითვისების მრავალი ფაქტი - თანხები გადაეცა ფიქტიურ ქვეკონტრაქტორებს და გაქრა. ოქტომბერში სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა GLONASS სისტემის კონტროლის ცენტრის მშენებლობის ორგანიზატორებს, რომლებმაც შეძლეს 251 მილიონი რუბლის (20 მილიონი აშშ დოლარი) მოპარვა. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, სამუშაოს ხარჯები ხელოვნურად იყო გაბერილი და შუამავლები შეიყვანეს კონტრაქტორების ჯაჭვებში, რომელთა მეშვეობითაც თანხა ამოღებულია - შედეგად, ობიექტი არასოდეს დასრულებულა.

კიდევ ერთი ცნობილი ანტიკორუფციული საქმე, რომელიც დაკავშირებულია თანხების მითვისებასთან, 2013 წელს აღიძრა შესაბამისი დარღვევების ფაქტებზე სახელმწიფო კომპანია „ჩრდილოეთ კავკასიის კურორტებში“275 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით. პირადად კომპანიის გენერალური დირექტორის, ახმედ ბილალოვის წინააღმდეგ საქმე აღძრული იყო ხელოვნების მიხედვით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 201 (უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) უცხოური მივლინებისთვის უკანონო გადახდებთან დაკავშირებით 3 მილიონ რუბლზე მეტი ოდენობით. იგივე ბიზნესმენი და მისი ძმა მაგომედ ბილალოვი "გამოირჩეოდნენ" კურორტის გორნაია კარუსელის მშენებლობის დროს, 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადისთვის მზადების დროს. კომპანია Krasnaya Polyana, რომელსაც აკონტროლებენ ძმები, დადო ხელშეკრულება სახელმწიფო კორპორაცია Olympstroy-თან, მიიღო 1 მილიარდ რუბლზე მეტი Sberbank-ისგან, რის შემდეგაც ეს თანხა განთავსდა ბილალოვის ბანკში, რომელიც შემდეგ მშენებლობას კომერციული ინტერესით აკრედიტებდა..

თანხების მითვისების ჭკვიანური სქემა ასევე გამოიყენეს ვოსტოჩნის კოსმოდრომის მშენებლობის დროს. ჯერ კიდევ 2016 წელს, Roskosmos-მა შეიტანა სარჩელი გენერალური სამშენებლო კონტრაქტორის, FSUE Dalspetsstroy-ის წინააღმდეგ, რომელმაც საკმაოდ შემოქმედებითად განკარგა მისთვის გადაცემული 39,5 მილიარდი რუბლის ავანსი.ამ თანხიდან, როგორც როსკოსმოსმა დაადგინა, მხოლოდ 6,1 მილიარდი რუბლი იქნა გამოყენებული დანიშნულებისამებრ, დანარჩენი თანხა კი გაზპრომბანკში დეპოზიტზე იყო განთავსებული. სამომავლოდ გაირკვა, რომ კონტრაქტორს, საბრუნავი კაპიტალის დეფიციტის გამო, იმავე ბანკიდან უწევდა სესხების მოზიდვა და ავანსის სახით მიღებული თანხიდან დაფარვა.

თანხის გატანა fly-by-night ფირმების მეშვეობით

საბიუჯეტო სახსრების შემცირების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სქემა, რომელიც არ საჭიროებს განსაკუთრებულ უნარს, არსებობს სხვადასხვა ვარიაციით.

ამ თემის მკვლევარმა დიმიტრი გუკმა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტიდან ერთ-ერთ სტატიაში მოიხსენია მინიმუმ სამი მათგანი. პირველ შემთხვევაში, ორგანიზაცია, რომელიც არ ახორციელებს რეალურ კომერციულ საქმიანობას, გამოიყენება როგორც წარმოსახვითი მონაწილე სახელმწიფო ან მუნიციპალური ხელშეკრულების განსახორციელებლად ტენდერში, როგორც თანამდებობის პირებთან აფილირებული კომპანიის ტყუპი კომპანია, რომელიც საბოლოოდ იღებს ხელშეკრულებას. მეორე ვარიანტი - კონკურსი გაიმარჯვებს უშუალოდ ერთდღიანი, რის შემდეგაც მის ანგარიშზე შემოსული ბიუჯეტის თანხა განაღდება და გაურკვეველი მიმართულებით ქრება.

მაგალითად, დიმიტრი გუკს მოჰყავს შემდეგი ამბავი: 2003-2005 წლებში თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელებმა მოიპარეს 13 მილიონ რუბლზე მეტი, შეადგინეს ფიქტიური კონტრაქტები კვლევითი სამუშაოების შესასრულებლად მატყუარა კომერციულ ფირმებთან. ფაქტობრივად, ეს კვლევები ჩატარდა ოფიციალურ საათებში ინსტიტუტის კვლევითი პერსონალის მიერ… fly-by-night-ის გამოყენების კიდევ ერთი ვარიანტია მათი ანგარიშებიდან კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის ანაზღაურების გადახდა. ამ შემთხვევაში, ეს არის ერთ-ერთი ელემენტი სხვა ჭრის სქემის ფარგლებში - შესრულებული სამუშაოს ან გაწეული მომსახურების ღირებულების გადაჭარბებული შეფასება. დაუსაბუთებელი სხვაობა კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის მიერ გადაირიცხება ერთდღიან ანგარიშზე და შემდეგ ნაღდი ანგარიშსწორებით ირიცხება დაინტერესებულ თანამდებობის პირზე.

ვოსტოჩნის კოსმოდრომის ირგვლივ სკანდალებში, რა თქმა უნდა, ესწრებოდნენ ერთდღიანი ფირმები, ან, როგორც მათ საგადასახადო ორგანოებიც უწოდებენ, „თითები“.

ჯერ კიდევ 2015 წელს, სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაადგინეს, რომ ვოსტოჩნის მშენებლობისთვის სამთავრობო კონტრაქტებით ერთდღიანი ფირმების მეშვეობით თანხების განაღდების შედეგად მიღებული ზიანის ოდენობა შეფასდა მინიმუმ 400 მილიონი რუბლი.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რუსეთის ბანკის მენეჯმენტის მცდელობებმა ლიკვიდაცია მოახდინა ბანკების, რომლებიც მოქმედებდნენ როგორც საკლირინგო სახლის პლატფორმები, განაპირობა ის, რომ საბიუჯეტო სახსრების მოპარვის მიზნით ფირმების გამოყენების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუ ჯერ კიდევ 2009 წელს რეგისტრირებული რუსული კომპანიების თითქმის ორი მესამედი არ აწარმოებდა რეალურ საქმიანობას, მაშინ გასული წლის მონაცემებით, ჭურვი კომპანიების წილი, ფედერალური საგადასახადო სამსახურის მონაცემებით, დაეცა ყველა კომპანიის მთლიანი რაოდენობის 7%-მდე. ბანკის კლიენტების მიერ თანხების უკანონო განაღდების მოცულობა, ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2013-2018 წლებში 20-ჯერ შემცირდა, ხოლო განაღდების საკომისიო წინა 1-2%-დან 11-12%-მდე გადახტა.

ატიპიური "სქემატოზი"

ზემოთ ჩამოთვლილი საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის მექანიზმები, ასე ვთქვათ, რუტინულია - ზოგადად, ისინი მეორდება ასობით ანტიკორუფციულ საქმეში. მაგრამ არის არასტანდარტული სქემებიც, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ქრთამის მიმღები თანამდებობის პირების გონიერებას საზღვარი არ აქვს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია მრავალსაფეხურიანი თაღლითობის ორკესტრირება ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მოსკოვის რეგიონის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუზნეცოვი.

როგორც გამოძიებით დადგინდა, 2005 წლიდან 2008 წლამდე კუზნეცოვმა და მისმა თანამზრახველებმა იყიდეს მოსკოვის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან დავალიანების მოთხოვნის უფლება მოსკოვის მახლობლად საბინაო და კომუნალური მომსახურების საწარმოებიდან, შემდეგ ეს უფლებები მიყიდეს ბანკს, რომელმაც მიმართა. გადახდები მუნიციპალიტეტებისთვის. შედეგად, ბიუჯეტიდან მოიპარეს დაახლოებით 11 მილიარდი რუბლი, რომელიც გადაირიცხა უცხოურ ანგარიშებზე. გარდა ამისა, კუზნეცოვს წარუდგინეს 2 მილიარდი რუბლის გაფლანგვაც. ყოფილი თანამდებობის პირი ბრალდებებს დაეთანხმა და ახლა სასამართლოს განაჩენს ელოდება.

მარი ელის რესპუბლიკის ყოფილმა მეთაურმა, ლეონიდ მარკელოვმა ასევე მოიფიქრა ბიუჯეტის ხარჯზე პირადი გამდიდრების ძალიან რთული სქემა. მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც 2017 წლის აპრილში გადადგომიდან რამდენიმე დღეში გაიხსნა, იყო 235 მილიონი რუბლის ქრთამის მიღება. ქრთამის მიზეზი კი იყო მარკელოვის მიერ დიდი რეგიონალური მეფრინველეობის ინტერესების ლობირება, რომელსაც მიეწოდა ბიუჯეტის სუბსიდიები 5 მილიარდი რუბლის ოდენობით საინვესტიციო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის გადასახდელად. ამ მზაკვრული თაღლითობის გარდა, მარკელოვი დაიჭირეს ბიუჯეტის ფულის გაფლანგვის ისეთ პოპულარულ სქემაში, როგორიცაა საჯარო სამსახურში ფიქტიური თანამშრომლების დასაქმება - მისი პირადი მცველები ხელფასს იღებდნენ მარი ელის ბიუჯეტიდან, როგორც ხელმძღვანელის სამდივნოს სპეციალისტები. რეგიონი.