ლონდონგრადი: დაიწყო "რუსული" აქტივების "დასუფთავება"?

2024 ავტორი: Seth Attwood | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 16:09

ამჯერად ხაფანგი მთლიანად დაიხურა

იყო რუსეთიდან გაქცეულთა ქონების ექსპროპრიაციის საფრთხე. პირველ რიგში მათი საბანკო ანგარიშები. არაერთხელ დავწერე, რომ ეს მოვლენა ისეთივე გარდაუვალია, როგორც ზაფხულის შემდეგ ზამთრის დადგომა. ამავდროულად, მე შევადარე გიგანტური ბრიტანული ოფშორი თაგვის ხაფანგს ოლიგარქებისა და პატარა კლეპტომანიებისთვის რუსეთიდან. მაგრამ მათთვის „სიმართლის საათის“დაწყება დაჩქარდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების გამწვავების გამო. ამას მოწმობს ბოლო ორი თვის მრავალი მოვლენა.

იანვრის ბოლოდან, გაერთიანებული სამეფოს ზოგიერთმა ბანკმა რუს ბიზნესმენებს მოსთხოვა დეტალური ანგარიში საზღვარგარეთ არსებული ქონებისა და ფულის წარმოშობის შესახებ. ამის შესახებ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე რუსი ბიზნესმენი, ევროსეტის დამფუძნებელი ევგენი ჩიჩვარკინი წერს. „რამდენიმე დღის წინ მოვიდა ჩვენი პატივცემული და ძალიან დიდი ბრიტანული ბანკიდან შემდეგი შინაარსის წერილი: ძვირფასო ბატონო ჩიჩვარკინ, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით, შეეცადეთ აგიხსნათ საიდან გაქვთ ფული, რა აქტივები გაქვთ., როგორია თქვენი ბედი, როგორ მიიღეთ ეს აქტივები, რამდენი ინვესტიცია გაქვთ გაერთიანებულ სამეფოში და ასე შემდეგ… რამდენადაც მე მესმის, ბანკის ინსტრუქციაა - თუ რამე არასწორედ მოხდა, დაბლოკეთ ანგარიშები."

ბ-ნი ჩიჩვარკინი ასევე თავდაჯერებულად აცხადებს თავის წერილში, რომ ის აუცილებლად შეძლებს ანგარიშის გაანგარიშებას თავისი ფულის წარმოშობაზე. გულუბრყვილო ჩიჩვარკინი! ლონდონგრადში ემიგრაციის მეშვიდე წელს მას ჯერ კიდევ არ ესმოდა, როგორ მუშაობს ინგლისური თაგვის ხაფანგი. შეგახსენებთ, რომ ევგენი ჩიჩვარკინმა დატოვა რუსეთი 2008 წელს - მალევე ცნობილი გახდა საინვესტიციო კომპანია ANN-ისთვის Euroset-ის გაყიდვის შესახებ, რომელსაც აკონტროლებს რუსი ფინანსისტი ალექსანდრე მამუთი. რუსეთში ჩიჩვარკინი გატაცებისა და გამოძალვის ბრალდებით ძებნილთა სიაში შეიყვანეს, თუმცა მოგვიანებით მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე შეწყდა. საჭიროების შემთხვევაში, ბრიტანელი თემისი თავად იწყებს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც შუა გზაზეა მიტოვებული. და თუ ყოფილ რუს ბიზნესმენს ფულს არ ჩამოართმევენ, ეს აუცილებლად გაყინავს.

თებერვლის დასაწყისში, გაერთიანებული სამეფოს თითქმის ყველა ბანკმა დაიწყო თავისი რუსი კლიენტების შემოსავლის ლეგიტიმურობის შემოწმება და მათ მასობრივად გაუგზავნა მოთხოვნის წერილები. ბანკირები რუსებს სთხოვენ ახსნან სად და როგორ მიიღეს მათი სახსრები, რომლებიც ბრიტანულ ბანკებში ანგარიშებზეა. საბანკო იურისტები და მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილებების თანამშრომლები უხსნიან რუსებს: თუ არ არის წარმოდგენილი შემოსავლის მიღების კანონიერების ძლიერი მტკიცებულება, მაშინ ანგარიშები გაიყინება და ამას სასამართლოს გადაწყვეტილებაც კი არ სჭირდება. მაგრამ ანგარიშის მფლობელს შეუძლია მხოლოდ ანგარიშზე არსებული თანხების „გაყინვა“და სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეეცადოს მათი გატანა გაერთიანებული სამეფოს ფარგლებს გარეთ.

რა თქმა უნდა, უცხოურ ბანკებში რუსების სახსრების გაყინვის და კონფისკაციის შემთხვევებიც არც ისე იშვიათია. მაგრამ ჯერჯერობით ეს მხოლოდ განაჩენის გამოტანის შემდეგ მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა გასულ წელს ავსტრალიაში ირკუტსკის ცხრა რუსის სახსრების ჩამორთმევა ადგილობრივ ბანკში (ავსტრალიის შტატ კუინსლენდის ქალაქ გოლდ კოსტში). საბანკო ექსპერტის თქმით, ისინი ფულის გათეთრების პროცესში იყვნენ ჩართულნი. პირველი ანგარიშები 2010 წელს გაიხსნა. რუსეთის მოქალაქეების ანგარიშებზე ბალანსი მოულოდნელად გაიზარდა რვა უცხოური კომპანიის საერთაშორისო გადარიცხვების წყალობით ჰონგ კონგისა და ჩინეთის კონტინენტის საბანკო ანგარიშებიდან. 2013 წლის დეკემბრისთვის რუსებმა გახსნეს 24 ანგარიში, რომლებშიც სულ დაახლოებით 30 მილიონი დოლარი იყო.გამოძიება და სასამართლო სხდომები რამდენიმე თვე გაგრძელდა. ბრიტანულ ბანკებს ახლა შეუძლიათ უარი თქვან ასეთი სამართლებრივი ფორმალობებისგან.

ლონდონგრადის ბანკებში ზოგიერთი ანგარიშის მფლობელის მდგომარეობას ამძიმებს ის ფაქტი, რომ გადამოწმებას ექვემდებარება არა მხოლოდ ფულის წარმოშობის კანონიერება, არამედ ანგარიშის მფლობელის კავშირი იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან. რუსეთის ფედერაცია, რომლებიც ეკონომიკური სანქციების გამო დასავლეთის შავ სიაში მოხვდნენ. საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერი კავშირი შეიძლება დადასტურდეს, თუნდაც ანგარიშის მფლობელი ფიცით დაიფიცოს, რომ არის იდეოლოგიური მებრძოლი „პუტინის რეჟიმის“წინააღმდეგ.

გასულ თვეში გავრცელდა პირველი შეტყობინება დასავლური ბანკის მიერ რუს მეწარმეს თანხების ჩამორთმევის კონკრეტულ შემთხვევაზე. ნავთობის მეწარმემ ბანკიდან მიიღო მოთხოვნა ფულის ლეგალური წარმომავლობის შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენის მოთხოვნით და ინგლისურ ენაზე. მეწარმემ წარმოადგინა საგადასახადო დეკლარაციები, მოწმობები და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ თანხების მიღების კანონიერებას და გადასახადების გადახდის ფაქტს. დოკუმენტების თარგმნა და სხვა ზედნადები ხარჯები მეწარმეს საკმაოდ პენი დაუჯდა. ეს ამბავი დიდხანს გაგრძელდა, რუსისგან სულ უფრო მეტ ინფორმაციას მოითხოვდნენ, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს სკოლის ასაკიდან.

მოულოდნელად ბანკის ადვოკატებმა წამოაყენეს ვერსია, რომ დოკუმენტებზე ბეჭდები შეიძლებოდა ყალბი ყოფილიყო. მათ იპოვეს რაიმე სახის მეორადი დოკუმენტი მართლაც ყალბი ბეჭდით, რომელიც, სავარაუდოდ, მეწარმემ მიაწოდა. ეს იყო ყველა სხვა დოკუმენტის ბათილად ცნობის მიზეზი. მეწარმის არგუმენტებს, რომ მისთვის აზრი არ ჰქონდა მეორადი ქაღალდის გაყალბებას, შედეგი არ მოჰყოლია. ყველას კარგად ესმოდა, რომ ეს იყო სუფთა პროვოკაცია. პროვოკაცია, რომელიც საფუძვლად დაედო ბანკს მეწარმის ანგარიშიდან სახელმწიფოს სასარგებლოდ და საკუთარი სასარგებლოდ და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ჩამოეწერა $5 მილიონი. მიმდინარე წლის 10 თებერვლით დათარიღებული ინფორმაცია შეიცავს ან დასკვნას, რომელიც არც თუ ისე სასიამოვნოა ჩვენი „ფულის ემიგრანტებისთვის“ან რჩევა: „იურისტების აზრით, სასამართლოც ბანკის მხარეს დაიჭერდა, ამიტომ დახარჯვაც არ ღირდა. ფული სამართალწარმოებაზე“. …

ლონდონში რუსული კაპიტალის მიმართ ვნებებს ბრიტანული მედია და სამთავრობო უწყებები კიდევ უფრო ამძაფრებენ. ასე რომ, 11 მარტს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა გამოაცხადა "საინტერესო ინფორმაციის" გამოქვეყნების შესაძლებლობა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უახლოესი წრის აქტივების შესახებ ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, მოსკოვზე ზეწოლის გაზრდის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ბრიტანეთის ხელისუფლება მსგავს ნაბიჯს სტრატეგიული კომუნიკაციებით რუსეთზე ზეწოლის ერთ-ერთ შესაძლო გზად მიიჩნევს.

„როდესაც ვამბობთ, რა შემდგომი ნაბიჯები შეგვიძლია გადავდგათ რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად, დროდადრო ვუბრუნდებით სტრატეგიულ კომუნიკაციებს: როგორ მივმართოთ რუსებს და მათ, ვისი აზრიც იმაზე, რაც ხდება (უკრაინაში - ვ.კ.) ცდილობს. მოახდინოს გავლენა რუსეთზე“, - განმარტა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა. თუ ჩვენ ვთარგმნით ფრაზას "სტრატეგიული კომუნიკაციები" გასაგებ ენაზე, მაშინ ეს არის ოფიციალური ლონდონის გავლენა რუსული წარმოშობის ოფშორულ არისტოკრატიაზე, ოფშორში მდებარე აქტივების კონფისკაციის მუქარის ინსტრუმენტის გამოყენებით, სახელწოდებით "ლონდონგრადი". გავლენა მიზნად ისახავს სტრატეგიული მიზნების მიღწევას მოსკოვთან მიმდინარე ცივ ომში.

ჰამონდის განცხადების დღეს Deutsche Bank-ის ლონდონის ფილიალმა გამოაქვეყნა ანგარიში ბრიტანეთში რუსული ინვესტიციების მასშტაბების შესახებ. სამმართველოს სპეციალისტებმა დიდი ბრიტანეთისა და რუსეთის საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკა ჩაატარეს. ისინი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ბოლო რვა წლის განმავლობაში რუსეთიდან ათობით მილიარდი დოლარის „ნაცრისფერი“კაპიტალი შემოვიდა ლონდონში. მოხსენების ერთ-ერთმა ავტორმა ოლივერ ჰარვიმ თქვა: „2006 წლიდან ბრიტანეთში თითქმის 133 მილიარდი დოლარია გადარიცხული.2010 წლიდან შემოდინების მაჩვენებელი თვეში დაახლოებით მილიარდნახევარი დოლარია. ამ თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი უძრავი ქონების ბაზარზე მოხვდა“. რუსეთიდან „ნაცრისფერი“ფულის ნაკადი ნისლიან ალბიონის კუნძულებზე განსაკუთრებით მას შემდეგ გაიზარდა, რაც 2010 წელს შვეიცარიაში საბანკო საიდუმლოების ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყო. შვეიცარიამ შეწყვიტა საბანკო ოფშორი რუსი კლეპტომანიებისთვის, იგი შეცვალა დიდმა ბრიტანეთმა.

ის ფაქტი, რომ კაპიტალის დიდი ნაწილი რუსეთიდან დიდ ბრიტანეთში გადადის „ჩრდილოვანი“არხებით, შეიძლება ვიმსჯელოთ რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური სტატისტიკიდან (ცხრილი 1). როსსტატის მონაცემებით, 2013 წლის დასაწყისში დიდ ბრიტანეთში დაგროვილი რუსული ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 9,1 მილიარდი დოლარი იყო, რაც საზღვარგარეთ დაგროვილი რუსული აქტივების დაახლოებით 5% იყო. ბრიტანელი ექსპერტების შეფასებითა და Deutsche Bank-ის სპეციალისტების შეფასებით ეს მაჩვენებლები საერთოდ არ „ჯდება“. ჩანართი 1. ინვესტიციები რუსეთიდან საზღვარგარეთ ინვესტიციების მიმღები ქვეყნების მიერ 2013 წ.

მართალია, სურათი მნიშვნელოვნად იცვლება, თუ დიდ ბრიტანეთში კაპიტალის ნაკადების შეფასებისას გავითვალისწინებთ არა მარტო დიდ ბრიტანეთს, არამედ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებს (BVI). ეს კუნძულები ყველაზე დიდი ოფშორია მსოფლიო ეკონომიკაში, რომელიც ლონდონის ფინანსური და საბანკო ხელისუფლების საკმაოდ მკაცრი მეურვეობის ქვეშ იმყოფება. გაერთიანებულმა სამეფომ და BVO-მ ერთად შეადგინა თითქმის 70 მილიარდი დოლარის დაგროვილი რუსული ინვესტიციები. ან რუსული წარმოშობის ყველა უცხოური აქტივის თითქმის 2/5. გაითვალისწინეთ, რომ Rosstat-ის უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემები იძლევა 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დაგროვილი უცხოური ინვესტიციების სურათს. იმავე წლის გაზაფხულზე კი ძალიან სერიოზული „გადაურტყამ“ოფშორებს და ყველაზე მეტი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებმა მიიღეს.

იყო ინფორმაციის მძლავრი „გაჟონვა“BVI-ს კლიენტებისა და ანგარიშების შესახებ, ხოლო იმდროინდელი ოპერაციის რეალური მომხმარებლები და ორგანიზატორები ბოლომდე არ იყვნენ „გააზრებული“(იხ. ვალენტინ კატასონოვი. ოფშორული კომპანიების პოგრომი, ან Operation Offshore leaks. // FSK, 04.16.2013) … რაც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ, ექსპერტების აზრით, BVO-ს "გასუფთავების" ოპერაციამ განაპირობა ის, რომ რუსული წარმოშობის ძალიან დიდი კაპიტალი იძულებული გახდა გადასულიყო ლონდონგრადში. ახლა კი რუსული აქტივების „წმენდის“ახალი სერია იწყება. მაგრამ, როგორც ჩანს, ამჯერად ხაფანგი მთლიანად დაიხურა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ვითარებაზე გააფრთხილა ვლადიმერ პუტინმა რუსი ბიზნესმენები, ოლიგარქები და ოფიციალური პირები, როცა თქვა, რომ „გაწამებ, რომ გარბიხარ და მტვერი ყლაპავ“. ვიღაცამ გაითვალისწინა ეს გაფრთხილებები, ზოგი კი ჯიუტად სჯეროდა დასავლური „სამართლიანობის“დამოუკიდებლობისა და ახლა ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ გატეხილი ღარის წინ.

ვალენტინ კატასონოვი